Ngân hàng Shinhan

Loại tiền: VND

Số dư tối thiểu: Không yêu cầu

Cách thức giao dịch: Chuyển khoản

Đơn đăng ký mở, sử dụng tài khoản và dịch vụ dành cho tổ chức, tải tại đây

Giấy phép thành lập, quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; quyết định về tổ chức lại, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động của tổ chức (nếu có)

Điều lệ của tổ chức

Tài liệu, thông tin, dữ liệu về giấy tờ tùy thân của Người đại diện hợp pháp, người được ủy quyền, ...

Các hồ sơ, chứng từ, tài liệu, thông tin, dữ liệu khác được quy định theo Luật phòng chống rửa tiền, các quy định pháp luật có liên quan khác có hiệu lực từng thời kỳ

Bước 1: Khách hàng cung cấp các tài liệu, thông tin, dữ liệu (sau đây được gọi là “Hồ sơ”) theo hướng dẫn từ Ngân hàng Shinhan (sau đây được gọi là “SHBVN”)

Bước 2:
a. SHBVN sẽ kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ, đảm bảo sự khớp đúng, chính xác của Hồ sơ khách hàng cung cấp, và;
b. Tiến hành xác minh thông tin nhận biết khách hàng theo quy định pháp luật về Phòng, chống rửa tiền.

Bước 3: Sau khi hoàn tất kiểm tra, đối chiếu và xác minh thông tin nhận biết khách hàng, SHBVN thực hiện:
a. Trường hợp Hồ sơ đã đầy đủ, chính xác và hợp pháp: Cung cấp cho khách hàng thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán, bao gồm:
- Đơn đăng ký mở, sử dụng tài khoản và dịch vụ dành cho tổ chức.
- Những thông tin cơ bản và cam kết của khách hàng về việc mở và sử dụng tài khoản tại ngân hàng Shinhan.
b. Trường hợp Hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác hoặc không khớp đúng: Thông báo cho khách hàng để kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ hoặc từ chối mở tài khoản thanh toán và thông báo rõ lý do cho khách hàng;
c. Trường hợp phát hiện khách hàng sử dụng tài liệu, thông tin, dữ liệu giả mạo, không hợp pháp hoặc khách hàng thuộc Danh sách đen theo quy định pháp luật phòng chống rửa tiền: Báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền và xử lý theo quy định của pháp luật.

Bước 4: Sau khi khách hàng đồng ý với các nội dung về Thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán, Ngân hàng thực hiện mở tài khoản thanh toán và thông báo cho khách hàng về số hiệu, tên và ngày bắt đầu hoạt động của tài khoản thanh toán.