17/12/2024
Về việc cập nhật Giấy tờ tùy thân và quy định về giao dịch tài khoản thanh toán và/hoặc thẻ ngân hàng khi Giấy tờ tùy thân hết hiệu lực hoặc chưa đăng ký thông tin sinh trắc học
Kính gửi Quý khách hàng,
- Căn cứ Thông tư 17/2024/TT-NHNN và Thông tư 18/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam xin thông báo đến Quý khách hàng về việc cập nhật Giấy tờ tùy thân (GTTT) của các cá nhân có liên quan đến tổ chức và quy định về giao dịch tài khoản thanh toán và/hoặc thẻ ngân hàng của Quý khách hàng khi GTTT của các cá nhân có liên quan đến tổ chức hết hiệu lực hoặc hết thời hạn sử dụng, cụ thể như sau:
Kể từ ngày 01/01/2025, tạm dừng đối với các giao dịch thanh toán, rút tiền trên tài khoản thanh toán và/hoặc giao dịch thẻ ngân hàng trong các trường hợp sau:
(i) Giấy tờ tùy thân(*) của các cá nhân có liên quan đến tổ chức(**) hết hiệu lực hoặc hết thời hạn sử dụng.
(ii) Chưa hoàn thành việc đăng ký thông tin sinh trắc học đối với người được ủy quyền sử dụng thẻ doanh nghiệp trong trường hợp giao dịch thẻ trên nền tảng trực tuyến.
(*) Các cá nhân có liên quan đến tổ chức, Bao gồm:
- Người đại diện hợp pháp (bao gồm Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền của tài khoản/thẻ); và
- Người được ủy quyền của Người đại diện hợp pháp; và
- Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán; và
- Người được ủy quyền của Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán; và
- Người được ủy quyền sử dụng thẻ doanh nghiệp.
(**) Giấy tờ tùy thân, bao gồm:
- Công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Thẻ căn cước.
- Người nước ngoài: (i) Hộ chiếu và (ii) Thị thực nhập cảnh/Thẻ thường trú/Thẻ tạm trú hoặc Giấy tờ khác có giá trị thay thị thực hoặc giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh (sau đây gọi chung là “Thị thực”).
- Lưu ý (chỉ áp dụng cho Tài khoản): Trong trường hợp người nước ngoài hết hạn Thị thực và không còn cư trú tại Việt Nam thì Tổ chức phải có văn bản thông báo thay đổi/cập nhật thông tin cư trú (vui lòng tham khảo thêm hướng dẫn tại Mẫu biểu Deposit 100).
Vì vậy, để tránh bị tạm dừng giao dịch: (i) đối với các GTTT đã hết hiệu lực hoặc hết thời hạn sử dụng và/hoặc chưa hoàn thành việc đăng ký thông tin sinh trắc học, Quý khách hàng vui lòng thực hiện cập nhật thông tin mới nhất trước ngày 01/01/2025; (ii) đối với các GTTT sắp hết hiệu lực hoặc sắp hết thời hạn sử dụng, Quý khách hàng vui lòng kịp thời cập nhật GTTT mới nhất trước khi hết hiệu lực hoặc hết thời hạn sử dụng.
Nhằm thuận tiện hơn khi thực hiện thực hiện việc cập nhật Giấy tờ tùy thân tại các Chi nhánh/Phòng giao dịch của Ngân hàng, Quý khách hàng vui lòng cung cấp cho CN/PGD các hồ sơ có liên quan như sau:
Tài khoản thanh toán:
- Chuẩn bị GTTT: Bản gốc(hoặcBản sao y công chứng còn hiệu lực trong vòng 06 tháng kể từ ngày thực hiện công chứng).
- Mẫu biểu áp dụng:
- Mẫu đơn Deposit 100 – ĐƠN ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG/THAY ĐỔI THÔNG TIN DÀNH KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC (Tải TẠI ĐÂY): Bản gốc có chữ ký của Người đại diện hợp pháp và con dấu (nếu có).
- Trong trường hợp Quý khách hàng cập nhật thêm những thông tin khác: Vui lòng liên hệ nhân viên tại các Chi nhánh/Phòng giao dịch để được hướng dẫn thêm.
Thẻ ngân hàng
- Chuẩn bị GTTT: Bản gốc(hoặcBản sao y công chứng còn hiệu lực trong vòng 06 tháng kể từ ngày thực hiện công chứng).
- Mẫu biểu áp dụng:
- Mẫu đơn Card 09 – ĐƠN YÊU CẦU THAY ĐỔI THÔNG TIN/PHÁT HÀNH LẠI THẺ DOANH NGHIỆP SHINHAN (Tải TẠI ĐÂY): Bản gốc có chữ ký của Người đại diện hợp pháp và con dấu (nếu có); và Bản gốc Giấy xác nhận thay đổi thông tin người có liên quan của Doanh nghiệp có chữ ký của Người đại diện hợp pháp và con dấu (nếu có).
- Ngoài ra, người được ủy quyền sử dụng thẻ doanh nghiệp cũng cần chủ động liên hệ nhân viên tại các Chi nhánh/Phòng giao dịch để cập nhật thông tin GTTT và hướng dẫn thêm về việc đăng ký thông tin sinh trắc học.
Trân trọng,
Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
